首页
遵守反洗钱保密制度，执行各项保密法律法规，严格遵守反洗钱岗位职责、保密范围、保密措施。
精华吧
→
答案
→
综合知识
遵守反洗钱保密制度，执行各项保密法律法规，严格遵守反洗钱岗位职责、保密范围、保密措施。
A.岗位职责
B.保密范围
C.保密措施
D.保密对象
正确答案：ABC
Tag：
银行人才选拔
岗位职责
措施
时间：2024-07-22 12:16:41
上一篇：
对符合下列哪些条件的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，机构可以不报告大额交易报告。（）
下一篇：
各级（）及（）负责对反洗钱涉密人员进行保密知识培训及管理，并将保密教育纳入新录用员工上岗培训内容。
相关答案
1.
各机构反洗钱人员对按照本细则向省联社提交的所有可疑交易报告涉及的交易，应当进行分析、识别，区别一般可疑交易、重大可疑交易和涉嫌犯罪可疑交易三种情况分别报告，并配合中国人民银行的反洗钱行政调查工作。
2.
集中监督基本原则为（）
3.
普通存折账户若当日发生了现金收付、转账等出入账业务，则该账户当日不支持转为结算存折户，（）情况除外。
4.
普通存折户转结算存折户，普通存折户账户为（）等状态时，不能办理转结算账户交易。
5.
统一柜面系统不支持（）账户降级。
6.
Ⅱ类户为（）等状态或存在签约业务，不得销户。
7.
在统一柜面系统新增“Ⅲ类户客户信息核实（277110）”交易，实现按客户信息对绑定开立Ⅲ类户进行核实与查询功能。柜员通过本交易对（）等信息进行维护，系统核对上述信息与原始信息一致性，核对一致的账户状态转为“已核实”，核对不一致的交易拒绝，账户状态仍为“待核实”。
8.
储蓄机构办理储蓄业务必须遵循（）的原则。
9.
II类户（），不受转账限额规定。
10.
（）等出账交易不受转账限额限制；
热门答案
1.
（）等入账交易不受转账限额限制；
2.
柜面开立的（）可办理存取现金。
3.
营业机构不得为客户办理代理开立（）
4.
银行可利用（）等，采取多种手段对开户申请人身份信息进行多重交叉验证，全方位构建安全可靠的身份信息核验机制。
5.
银行可通过I类户为存款人提供存款、购买理财、（）等服务。
6.
军人、武装警察尚未领取居民身份证的，除出具军人和武装警察身份证件外，还应出具（）
7.
辅助身份证明材料包括但不限于（）
8.
事后监督未集中网点主管设置登记簿（）
9.
事后监督集中监督中心应设置登记簿（）
10.
风险预警系统再监督是指在系统中按照（）等维度抽取已监督的业务，对监督质量进行核查。