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金融机构除核对有效身份证件外，可以采取（）重新识别客户身份
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金融机构除核对有效身份证件外，可以采取（）重新识别客户身份
A.回访客户
B.实地查访
C.要求客户提供其他辅助证件
D.其他可依法采取的措施
正确答案：ABCD
Tag：
银行人才选拔
客户
金融机构
时间：2024-07-22 12:16:57
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客户姓名或者名称与（）依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖分子的姓名相同的，应当重新识别客户
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我国境内设立的金融机构，应当依法采取预防、监控措施，（），履行反洗钱业务
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金融机构利用（）为客户提供非柜台方式的服务时，应当实行严格的身份认证措施，采取相应技术保障手段，识别客户身份。
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基金管理公司开立基金账户时，应当（）
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接受境外汇入款的金融机构，发现（）三项中信息任何一项缺失的，应要求境外机构补充。
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金融机构应当按照（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重视每项交易。
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金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易检测系统，以客户为基本单位开展资金交易的交易分析，（）采集各项业务系统的客户身份信息和交易信息。
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金融机构应当制定本机构的交易检测标准，并对其有效性负责。交易交易监测标准包括并不限于（）
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自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）、（）的境内款项划转，属于大额交易报告标准。
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于下列（）金融机构
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各机构要明确专职人员负责大额交易和可疑交易报告、信息补录工作，其职责包括：
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根据大额和可疑交易报告实施细则的要求，各机构要设置反洗钱管理岗位，主要职责包括：
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有以下哪些情形的，应将其列为高风险等级客户。（）
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各级（）及（）负责对反洗钱涉密人员进行保密知识培训及管理，并将保密教育纳入新录用员工上岗培训内容。
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遵守反洗钱保密制度，执行各项保密法律法规，严格遵守反洗钱岗位职责、保密范围、保密措施。
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对符合下列哪些条件的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，机构可以不报告大额交易报告。（）
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各机构反洗钱人员对按照本细则向省联社提交的所有可疑交易报告涉及的交易，应当进行分析、识别，区别一般可疑交易、重大可疑交易和涉嫌犯罪可疑交易三种情况分别报告，并配合中国人民银行的反洗钱行政调查工作。
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集中监督基本原则为（）
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普通存折账户若当日发生了现金收付、转账等出入账业务，则该账户当日不支持转为结算存折户，（）情况除外。
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普通存折户转结算存折户，普通存折户账户为（）等状态时，不能办理转结算账户交易。
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统一柜面系统不支持（）账户降级。
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Ⅱ类户为（）等状态或存在签约业务，不得销户。