有以下情形之一的，应将其列为低风险（包括低风险和较低风险）等级客户
有以下情形之一的，应将其列为低风险（包括低风险和较低风险）等级客户
A.办理账户开户资料真实齐全，不存在虚假开户资料、证照过期和未年检现象
B.个人存款账户实行实名制，并依据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》对客户身份信息进行核查相符
C.款项的转入转出符合客户身份、经营范围，交易金额符合客户经营规模
D.提取大额现金表明用途，提前预约
正确答案：ABCD
有以下情形之一的，应将其列为低风险（包括低风险和较低风险）等级客户
A.办理账户开户资料真实齐全，不存在虚假开户资料、证照过期和未年检现象
B.个人存款账户实行实名制，并依据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》对客户身份信息进行核查相符
C.款项的转入转出符合客户身份、经营范围，交易金额符合客户经营规模
D.提取大额现金表明用途，提前预约
正确答案：ABCD
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