银行在办理进口报关电子信息核验手续时,对下列存在哪些情况的企业,应逐笔在货贸系统中对企业加注相应标识?


银行在办理进口报关电子信息核验手续时,对下列存在哪些情况的企业,应逐笔在货贸系统中对企业加注相应标识?

A.两年内被外汇局处罚的

B.未在规定期限内提供报关信息且无合理解释的(正确答案)

C.涉嫌重复使用报关信息且无合理解释的(正确答案)

D.涉嫌使用虚假报关信息的(正确答案)

答案解析:《经常项目外汇业务指引(2020年版)》第十八条,银行在办理进口报关电子信息核验手续时,对于存在下列情况之一的企业,应逐笔在货贸系统中对企业加注相应标识,企业的标识信息通过货贸系统向全国银行开放:(一)未在规定期限内提供报关信息且无合理解释的;(二)涉嫌重复使用报关信息且无合理解释的;(三)涉嫌使用虚假报关信息的;(四)其他需加注标识的情况。


Tag:银行优质便利业务技能知识竞赛 信息 标识 时间:2023-09-08 10:49:48