以下不属于金融机构的反洗钱核心义务的是()


以下不属于金融机构的反洗钱核心义务的是()

依法建立客户身份资料和交易记录保存制度

依法建立和实施客户身份识别制度

依法执行大额交易和可疑交易报告制度、依法执行大额交易和可疑交易报告制度

依法建立健全反洗钱内部控制制度(正确答案)


Tag:金融知识竞赛 制度 身份 时间:2022-08-03 17:05:37