金融机构应当按照()的原则,妥善保存客户身份资料及交易记录,确保足以重现每笔交易,以提供客户尽职调查、监测分析交易、调查可疑交易活动以及查处洗钱和恐怖融资案件所需的信息。


金融机构应当按照()的原则,妥善保存客户身份资料及交易记录,确保足以重现每笔交易,以提供客户尽职调查、监测分析交易、调查可疑交易活动以及查处洗钱和恐怖融资案件所需的信息。

安全、准确、完整、保密(正确答案)

及时、准确、完整、有效

安全、保密、完整、合规

及时、完整、合规、安全

答案解析:《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第四条金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资料及交易记录,确保足以重现每笔交易,以提供客户尽职调查、监测分析交易、调查可疑交易活动以及查处洗钱和恐怖融资案件所需的信息。


Tag:金融知识竞赛 客户 金融机构 时间:2022-08-03 17:02:47

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