首页
金融机构在共享和使用反洗钱和反恐怖融资信息方面应当依法提供信息并防止（）。
精华吧
→
答案
→
知识竞赛未分类
金融机构在共享和使用反洗钱和反恐怖融资信息方面应当依法提供信息并防止（）。
客户知晓
资料丢失
用作他途
信息泄露(正确答案)
答案解析：金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法
Tag：
金融知识竞赛
金融机构
信息
时间：2022-08-03 17:02:34
上一篇：
金融机构在进行营销宣传活动时，可以（）
下一篇：
金融机构有以下哪种行为，情节严重的，可以处二十万元以上五十万元以下罚款（）
相关答案
1.
经金融纠纷调解组织调解员主持调解达成的调解协议，具有（）合同性质。
2.
《中国人民银行关于加强<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》规定，专职反洗钱岗位人员应至少具有（）年以上金融从业经历。
3.
《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》（中国人民银行令〔2020〕第5号）属于（）
4.
《中国银保监会关于银行保险机构员工履职回避工作的指导意见》规定，要紧盯关键人员和重点业务，着重抓好对银行保险机构内部控制具有重要影响力的管理人员的（），以及员工从事重点业务活动时的（）。
5.
《中国银保监会关于银行保险机构员工履职回避工作的指导意见》规定，以下不属于普通人员应回避的亲属的是（）。
6.
《中国银保监会现场检查办法（试行）》规定，现场检查，是指中国银行保险监督管理委员会（以下简称“银保监会”）及其派出机构依法对银行业和保险业机构经营管理情况进行监督检查的（）。
7.
《中华人民共和国反洗钱法》规定，（）是国务院反洗钱行政主管部门。
8.
《中华人民共和国反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
9.
《中华人民共和国反洗钱法》规定的洗钱犯罪不包括（）
10.
《中华人民共和国民法典》增加规定（）这一新型用益物权。
热门答案
1.
2021年5月7日，银保监会发布《银行保险机构许可证管理办法》，对许可证类别、记载内容、公告要求、（）等作出新规定。
2.
根据《中国银保监会关于银行保险机构员工履职回避工作的指导意见》，银行保险机构应建立关键人员和重要岗位员工轮岗制度，对于在业务运营、内控管理和风险防范等方面具有重要影响力的各级管理层成员、内设部门负责人和重点业务岗位员工，轮岗期限原则上不得超过（）年。
3.
根据《中国银保监会关于银行保险机构员工履职回避工作的指导意见》，履职回避员工范围为（）
4.
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，不正确的是（）。
5.
按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行令[2007]第2号）规定，客户的住所地与经常居住地不一致的，金融机构需登记客户的（）
6.
按照《民法典》的精神，在以招标方式订立合同时，属于要约性质的行为是（）。
7.
按照银保监会《行政处罚办法》，下列行政处罚形式中最轻的是（）
8.
案发银行保险机构在知悉或应当知悉案件发生后，应于（）个工作日将案件确认报告别法人总部和属地排除机构。
9.
案件风险事件事发银行保险机构在知悉或应当知悉案件风险事件后，应于（）工作日内将案件风险事件报告分别报送法人总部和属地派出机构
10.
案件风险事件自报送之日起超过（）仍不能确认为案件的，应予以撤销。