按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,不正确的是()。


按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,不正确的是()。

金融机构无需对本机构建立的交易监测标准有效性负责(正确答案)

交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为,交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形

金融机构应当定期对交易监测标准进行评估,并根据评估结果完善交易监测标准

如发生突发情况或者应当关注的情况的,金融机构应当及时评估和完善交易监测标准

答案解析:《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》


Tag:金融知识竞赛 金融机构 标准 时间:2022-08-03 17:02:16