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金融机构应当定期审查和不断优化洗钱和恐怖融资风险评估工作流程和（）。
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金融机构应当定期审查和不断优化洗钱和恐怖融资风险评估工作流程和（）。
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答案解析：金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法
Tag：
金融知识竞赛
金融机构
融资
时间：2022-08-03 17:02:44
上一篇：
金融机构应当对营销宣传内容的（）负责。
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金融机构应当按照中国人民银行的规定报送反洗钱和反恐怖融资工作信息。金融机构应当对相关信息的真实性、完整性、（）负责。
相关答案
1.
金融机构应当任命或者授权一名（）牵头负责反洗钱和反恐怖融资管理工作，并采取合理措施确保其独立开展工作以及充分获取履职所需权限和资源。
2.
金融机构应当妥善保存客户（），确保其安全、准确、完整，为客户保密，并确保能足以重现每项交易。
3.
金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》的规定建立健全反洗钱内部控制制度，（）应当对反洗钱内控制度的有效实施负责。
4.
金融机构应当以通俗易懂的语言，及时、真实、准确、全面地向金融消费者披露可能影响其决策的信息，充分提示风险，不得发布夸大产品收益、掩饰产品风险等欺诈信息，不得作虚假或引人误解的宣传。以上属于保障金融消费者的（）
5.
金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映（）交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。
6.
金融机构有下列哪个行为的（），由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分：
7.
金融机构有以下哪种行为，情节严重的，可以处二十万元以上五十万元以下罚款（）
8.
金融机构在共享和使用反洗钱和反恐怖融资信息方面应当依法提供信息并防止（）。
9.
金融机构在进行营销宣传活动时，可以（）
10.
经金融纠纷调解组织调解员主持调解达成的调解协议，具有（）合同性质。
热门答案
1.
《中国人民银行关于加强<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》规定，专职反洗钱岗位人员应至少具有（）年以上金融从业经历。
2.
《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》（中国人民银行令〔2020〕第5号）属于（）
3.
《中国银保监会关于银行保险机构员工履职回避工作的指导意见》规定，要紧盯关键人员和重点业务，着重抓好对银行保险机构内部控制具有重要影响力的管理人员的（），以及员工从事重点业务活动时的（）。
4.
《中国银保监会关于银行保险机构员工履职回避工作的指导意见》规定，以下不属于普通人员应回避的亲属的是（）。
5.
《中国银保监会现场检查办法（试行）》规定，现场检查，是指中国银行保险监督管理委员会（以下简称“银保监会”）及其派出机构依法对银行业和保险业机构经营管理情况进行监督检查的（）。
6.
《中华人民共和国反洗钱法》规定，（）是国务院反洗钱行政主管部门。
7.
《中华人民共和国反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
8.
《中华人民共和国反洗钱法》规定的洗钱犯罪不包括（）
9.
《中华人民共和国民法典》增加规定（）这一新型用益物权。
10.
2021年5月7日，银保监会发布《银行保险机构许可证管理办法》，对许可证类别、记载内容、公告要求、（）等作出新规定。