金融机构有下列哪个行为的(),由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分:


金融机构有下列哪个行为的(),由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分:

违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的

违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的

其他不依法履行职责的行为

未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的(正确答案)

答案解析:中华人民共和国反洗钱法,第六章第三十一条


Tag:金融知识竞赛 机构 金融机构 时间:2022-08-03 17:02:35

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