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员工异常行为排查包括（）、（）、（）3类。
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知识竞赛未分类
员工异常行为排查包括（）、（）、（）3类。
全面排查(正确答案)
专项排查(正确答案)
日常排查(正确答案)
一般排查
Tag：
金融合规知识竞赛
专项
日常
时间：2022-05-29 15:08:58
上一篇：
网点开展涉电信诈骗可疑分析时，发现客户具有多个可疑点，但不像是电信诈骗，若按不可疑处理，叙述理由基本阐述：（）、（）、（）。
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省分公司应每年组织（）次（含）以上全面排查；市（州）分公司应每年组织（）次（含）以上全面排查.
相关答案
1.
代理营业机构应每日登录反洗钱IT系统，及时处理反洗钱IT系统下发的大额交易信息补录补正任务，补录过程中要通过业务系统信息查询、数据复核、补录校验等过程，确保补录信息的（）、（）和（）。
2.
做好柜面业务客户身份识别工作。发现个人客户收到不符合其经济来源的款项或资金过渡时，业务人员应进一步了解核实客户的（）、（）和（），识别判断洗钱风险。
3.
“江苏镇江网点理财经理诈骗理财资金案”，主要选取风险意识较差的中老年客户群体为目标，使用自己手机、网点电子终端或客户手机登录客户手机银行（），将客户资金直接转入张某的他行账户或其控制的过渡账户，用于网络平台投资。
4.
根据《关于下发邮政代理营业机构声誉风险防控明白纸的通知》，如顾客有录音、录像等行为，或四处张望内部工作场景时，则应礼貌加以（），并提醒：“对不起，先生/女士/师傅，这里是金融场所，涉及客户隐私和资金安全，请您不要私自录音/录像”。
5.
根据《关于下发邮政代理营业机构声誉风险防控明白纸的通知》，大堂经理应立即引导媒体记者至洽谈区或会客区就坐（准备茶水），将记者和（）分离。
6.
根据《关于下发邮政代理营业机构声誉风险防控明白纸的通知》，代理金融网点柜面人员在办理业务过程中，应严格遵循（）要求，遇到媒体记者采访，应礼貌大方应对，可以回答：“对不起，请您与大堂经理直接联系。”同时，使用叫号器呼叫网点大堂经理。
7.
现金运营突发事件信息报告基本原则是（）
8.
各级机构应严格按照“（）”原则开展现金运营突发事件应急处置工作
9.
冻结个人存款的期限最长为（）个月
10.
柜员登陆移动展业设备尾箱只能领用（）维护的单证种类范围之内的重要单证
热门答案
1.
在自助设备汇款，无需客户身份识别的，每日每户累计最高汇出限额为（）万元（含）
2.
同一笔存款，可应客户需求在同一时间出具最多（）份个人存款证明
3.
本外币定期一本通内各本币子账户单笔存款金额最高（）元（含），超过的，需分笔开户。
4.
按照最新双录管理办法，网点每周双录视频检查中网点负责人和综合柜员的检查比例为？
5.
按照最新双录管理办法，区县公司对辖内网点抽查通报的频次为？
6.
按照最新双录管理办法，市州公司季度双录抽查中每个区县不少于几个网点？
7.
按照最新双录管理办法，省公司双录抽查通报频率为？
8.
2007年3月，中国邮政储蓄银行成立作为商业银行，依托（）的独特经营模式。
9.
（）年，邮政储蓄实现全国联网，邮政储蓄用户可在全国任一邮政储蓄联网市县通存通取。
10.
（）年，经国家批准，邮政储蓄业务恢复开办。