做好柜面业务客户身份识别工作。发现个人客户收到不符合其经济来源的款项或资金过渡时，业务人员应进一步了解核实客户的（）、（）和（），识别判断洗钱风险。_精华吧

做好柜面业务客户身份识别工作。发现个人客户收到不符合其经济来源的款项或资金过渡时，业务人员应进一步了解核实客户的（）、（）和（），识别判断洗钱风险。

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做好柜面业务客户身份识别工作。发现个人客户收到不符合其经济来源的款项或资金过渡时，业务人员应进一步了解核实客户的（）、（）和（），识别判断洗钱风险。

资金来源和性质(正确答案)

常住地址

交易动机(正确答案)

交易目的(正确答案)

Tag：金融合规知识竞赛客户柜面时间：2022-05-29 15:08:54

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