网点开展涉电信诈骗可疑分析时，发现客户具有多个可疑点，但不像是电信诈骗，若按不可疑处理，叙述理由基本阐述：（）、（）、（）。

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客户的基本身份信息(正确答案)

犯罪过程

客户的交易情况（如交易金额、频率等）(正确答案)

客户尽职调查情况(正确答案)

Tag：金融合规知识竞赛客户情况时间：2022-05-29 15:08:56