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商业银行应对客户通过第三方支付机构进行的交易建立自动化的（），及时发现和处置异常行为、套现或欺诈事件。
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银行合规知识竞赛
商业银行应对客户通过第三方支付机构进行的交易建立自动化的（），及时发现和处置异常行为、套现或欺诈事件。
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Tag：
银行合规知识竞赛
商业银行
流程
时间：2021-08-16 16:09:04
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国家实行网络安全等级保护制度。网络运营者应当按照网络安全等级保护制度的要求，履行（）安全保护义务，保障网络免受干扰、破坏或者未经授权的访问，防止网络数据泄露或者被窃取、篡改。
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操作风险管理体系的具体形式不要求统一，但至少应包括（）基本要素。
相关答案
1.
任何个人和组织有权对危害网络安全的行为向（）等部门举报。收到举报的部门应当及时依法作出处理；不属于本部门职责的，应当及时移送有权处理的部门。
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商业银行应通过以下方式保护知识产权，避免版权合规风险：
3.
信息科技风险管理的目标是通过建立有效的机制，实现对商业银行信息科技风险的（），促进商业银行安全、持续、稳健运行，推动业务创新，提高信息技术使用水平，增强核心竞争力和可持续发展能力。
4.
商业银行在签署外包协议或对外包协议进行重大变更前，应做好相关准备，其中包括：（）
5.
商业银行在进行大规模系统开发时，应要求（）参与，保证系统开发符合本银行信息科技风险管理标准。
6.
根据《巴塞尔新资本协议》规定，以下哪些属于操作风险的7种表现形式之一？（）
7.
《商业银行合规风险管理指引》规定，商业银行应综合考虑合规风险与（）和其他风险的关联性，确保各项风险管理政策和程序的一致性。
8.
《银行业金融机构案件防控工作考评办法》规定，案件防控工作考评的内容包括（）
9.
银行业金融机构应当制定符合本机构特点的（）等专门制度。
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银行业金融机构应事先以（）等形式明确告知从业人员，如有违法违规违纪行为，其处罚信息将报送监管部门，并用于行业共享。
热门答案
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根据《银行业金融机构案防工作办法》制定《银行业金融机构案防工作评估指标体系（法人机构）》，各项评估内容包括：（）
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银行业金融机构案件问责主要包括但不限于以下方式：（）
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严禁未履行交接手续或违反岗位不相容原则，将本人保管的（）等重要物品交给他人使用或代管。
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严禁代客户保管（）等相关重要物品。
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关于印章管理，以下做法错误的是
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以下未遵循印章管理原则的行为有
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《银行业金融机构案件风险排查管理办法》银监办发〔2014〕247号规定，案件风险排查工作应遵循（）原则。
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银行业金融机构定期向监管报送的案件风险排查报告的内容应包括不限于：
9.
银行业金融机构应当确定案件风险排查问题整改完成的标准，包括不限于：
10.
《银行业金融机构案件风险排查管理办法》银监办发〔2014〕247号规定，案件风险排查包括：