案件风险信息是指已被发现,可能演化为案件,但尚未确认案件事实的风险事件的有关信息,以下属于案件风险信息的有()


案件风险信息是指已被发现,可能演化为案件,但尚未确认案件事实的风险事件的有关信息,以下属于案件风险信息的有()

大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规(正确答案)

客户反映非自身原因账户资金发生异常(正确答案)

收到重大案件举报线索(正确答案)

员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规(正确答案)


Tag:银行合规知识竞赛 案件 风险 时间:2021-08-16 16:08:45

热门答案