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辖内商业银行在银行卡开卡、激活过程中,应通过（）、（）等方法有效识别客户身份。
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辖内商业银行在银行卡开卡、激活过程中,应通过（）、（）等方法有效识别客户身份。
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Tag：
银行合规知识竞赛
商业银行
银行卡
时间：2021-08-16 16:07:33
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《企业年金基金管理办法》的制定依据有（）。
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辖内商业银行应积极规避银行卡业务管理系统中默认设置而可能导致的客户风险,应主动劝导客户根据实际需要,通过柜面、网上银行、手机银行等多种渠道,设置银行卡“账户安全锁”,包括锁定（）等参数。
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金融机构有下列行为之一，但尚未构成犯罪的，由中国人民银行给予警告、罚款，同时，责成金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应纪律处分：（）
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金融机构柜面发现假币后，应该如何处理,下列说法正确的是：（）
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目前，按照7×24小时连续运行的人行支付系统是（）和（）。
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办理以下（）高风险业务（含产品、服务），法人金融机构需开展进一步的强化尽职调查措施。
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信息科技风险，是指信息科技在商业银行运用过程中，由于（）产生的操作、法律和声誉等风险
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银行业金融机构在实施信息科技外包时应当坚持一下原则：（）
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发生下列银行业突发事件，应当向四川银保监局报告信息。（）
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实施专区“双录”管理内容包括但不限于（）
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依据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，下列说法正确的是（）
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在洗钱和恐怖融资风险较高的领域，业务机构应当采取与风险相称的客户身份识别和交易监测措施，包括但不限于：
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《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》规定法人或其他组织应当自其成为商业银行的主要非自然人股东之日起十个工作日内，向商业银行的关联交易控制委员会报告其下列关联方情况：
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《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》所称控制是指有权决定商业银行、法人或其他组织的（），并可据以从其经营活动中获取利益。
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《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》规定的商业银行的关联法人或其他组织包括：
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《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》规定的商业银行的关联自然人包括：
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商业银行已经或者可能发生信用危机，严重影响存款人的利益时，国务院银行业监督管理机构可以对该银行实行接管。有下列情形之一的，接管终止：
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商业银行的工作人员应当遵守法律、行政法规和其他各项业务管理的规定，不得有下列行为：
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商业银行拆出资金限于（）之后的闲置资金。