义务机构及其工作人员应当了解并确定最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人作为受益所有人身份识别工作的目标，采取定量和定性相结合的方法，对（）进行综合判断。

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义务机构及其工作人员应当了解并确定最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人作为受益所有人身份识别工作的目标，采取定量和定性相结合的方法，对（）进行综合判断。

非自然人客户的股权(正确答案)

控制权结构以及财务决策(正确答案)

人事任免(正确答案)

经营管理(正确答案)

Tag：银行合规知识竞赛自然人客户时间：2021-08-16 16:07:22