在洗钱和恐怖融资风险较高的领域,业务机构应当采取与风险相称的客户身份识别和交易监测措施,包括但不限于:
在洗钱和恐怖融资风险较高的领域,业务机构应当采取与风险相称的客户身份识别和交易监测措施,包括但不限于:
获取客户及其收益所有人身份信息,适度提高客户及其受益所有人信息的收集或更新频率(正确答案)
获取业务关系目的和性质的相关信息,深入了解客户经营活动状况、财产或资金来源(正确答案)
调查客户交易及其背景情况,询问交易目的,核实交易动机(正确答案)
适度提高交易监测的频率及强度(正确答案)
在洗钱和恐怖融资风险较高的领域,业务机构应当采取与风险相称的客户身份识别和交易监测措施,包括但不限于:
获取客户及其收益所有人身份信息,适度提高客户及其受益所有人信息的收集或更新频率(正确答案)
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调查客户交易及其背景情况,询问交易目的,核实交易动机(正确答案)
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