首页
（）发现涉嫌恐怖主义融资的，可以依法进行调查，采取临时冻结措施。
精华吧
→
答案
→
知识竞赛
→
银行合规知识竞赛
（）发现涉嫌恐怖主义融资的，可以依法进行调查，采取临时冻结措施。
人民银行(正确答案)
银保监局
公安机关
人民法院
Tag：
银行合规知识竞赛
人民银行
恐怖主义
时间：2021-08-16 16:00:49
上一篇：
客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对（）进行核对并登记。
下一篇：
根据“三反”机制建设意见，我国健全哪些预防措施？
相关答案
1.
甲是某银行信贷业务人员，以下做法正确的是
2.
甲作为银行员工，以下行为错误的是
3.
作为某上市公司的客户经理，甲在利用自己是管户客户经理的机会，得知了该公司即将获得一个大的政府采购项目标的对该公司业绩将有极大提升，并私下提前买入该公司股票。以下禁止性规定，甲违反的是
4.
甲是某银行员工，以下行为正确的是：
5.
银行业金融机构对公结算业务条线人员严禁不按规定对对账信息的（）进行审验确认。
6.
银行业金融机构对公结算业务条线人员严禁不按规定频率、对账方式、对账率开展对账工作，不对（）按规定上门对账。
7.
银行业金融机构经营网点机构员工严禁将（）带入现金区。
8.
银行业金融机构经营网点机构员工严禁违规使用（）为客户办理支付结算业务。
9.
银行业金融机构经营网点机构员工严禁输入密码时不进行（）物理遮挡
10.
银行业金融机构各级管理人员严禁对违规人员不按规定（）处理。
热门答案
1.
银行业金融机构各级管理人员严禁向（）进行授权或转授权。
2.
银行业金融机构各级管理人员严禁（）方式和不按规定的频率、方法检查或督促检查库存现金、有价证券、权证、重要空白凭证、业务印章等重要物品。
3.
银行业金融机构各级管理人员严禁指使、参与（）的账外经营。
4.
银行业金融机构从业人员严禁以（）经商办企业、在企业兼职、从事有偿中介活动。
5.
严禁不按实质重于形式原则和不坚持风险导向，对授信抵押和质押物的（）、充足性，不按双人经办原则进行独立的实地调查和审查。
6.
严禁对授信保证方的（）不进行动态、适时的履约调查。
7.
严禁不按实质重于形式原则和不坚持风险导向，不识别授信集团客户和不对集团客户进行（）。
8.
签订授信合同应对签订人身份（）、资格合法性进行核实并坚持面签制度。
9.
商业银行应当培育良好的（），引导员工树立合规意识、风险意识，提高员工的职业道德水准，规范员工行为。
10.
根据《金融违法行为处罚办法》规定:金融机构办理贷款业务，违反规定提高或者降低利率以及采用其他不正当手段发放贷款，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款，没有违法所得的，处（）罚款。