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商业银行发生抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金（）万元以上的案件，应及时向银保监会或其派出机构报告。
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商业银行发生抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金（）万元以上的案件，应及时向银保监会或其派出机构报告。
10万元
30万元(正确答案)
100万元
500万元
Tag：
银行合规知识竞赛
商业银行
运钞车
时间：2021-08-16 15:58:09
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商业银行的操作风险管理政策和程序应报银保监会（）。
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商业银行发生造成商业银行重要数据、账册、重要空白凭证严重损毁、丢失，造成在涉及两个或两个以上省（自治区、直辖市）范围内中断业务（）以上，在涉及一个省（自治区、直辖市）范围内中断业务6小时以上，严重影响正常工作开展的事件，应及时向银监会或其派出机构报告。
相关答案
1.
商业银行应当按照银保监会关于商业银行资本充足率管理的要求，为所承担的操作风险提取（）的资本。
2.
（）对操作风险的管理情况负直接责任。
3.
商业银行（）应将操作风险作为商业银行面对的一项主要风险，并承担监控操作风险管理有效性的最终责任。
4.
商业银行董事会应将操作风险作为商业银行面对的一项（）风险，并承担监控操作风险管理有效性的最终责任。
5.
（）依法对商业银行的操作风险管理实施监督检查，评价商业银行操作风险管理的有效性。
6.
《商业银行操作风险管理指引》所指操作风险包括（）
7.
商业银行与第三方支付机构合作开展各项业务，对涉及到的（），应严格遵循有关法律法规和监管制度的规定，严格遵照客户意愿和指令进行支付，不得违法违规泄露。
8.
商业银行与第三方支付机构合作开展的各项业务，凡涉及备付金存放和资金划转的，均应建立（）对账制度。
9.
商业银行接受客户申请，通过身份验证后，应当提供可以（）客户账户与第三方支付机构业务合作关联的服务。
10.
商业银行通过电子渠道验证和辨别客户身份，应采用双（多）因素验证方式对客户身份进行鉴别，对不具备双（多）因素认证条件的客户，其（）不得与第三方支付机构建立业务关联。
热门答案
1.
网信部门和有关部门违反《中华人民共和国网络安全法》第三十条规定，将在履行网络安全保护职责中获取的信息用于其他用途的，对（）依法给予处分。网信部门和有关部门的工作人员玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊，尚不构成犯罪的，依法给予处分。
2.
商业银行（）负责建立和实施信息分类和保护体系，商业银行应使所有员工都了解信息安全的重要性，并组织提供必要的培训，让员工充分了解其职责范围内的信息保护流程。
3.
商业银行不得将其（）外包，应合理谨慎监督外包职能的履行。
4.
商业银行将完成开发和测试环境的程序或系统配置变更应用到生产系统时，应得到（），并对变更进行及时记录和定期复查。
5.
商业银行信息科技风险管理的第一责任人是（）。
6.
商业银行高管人员以及对风险有重要影响岗位上的人员，其绩效薪酬的（）以上应采取延期支付方式，且延期支付期限一般不应少于（）年。
7.
金融机构拟任、现任董事（理事）和高级管理人员本人及其近亲属合并持有该金融机构（）以上股份，且从该金融机构获得的授信总额明显超过其持有的该金融机构股权净值，视为不符合任职资格管理办法规定的条件。
8.
如经调查确认案件风险信息不构成案件,银保监局、银保监会直接监管的银行业金融机构总部应当立即向银监会案件稽查部门报送（）。
9.
银行业金融机构案件的调查实行（）。
10.
案件涉及金额以（）公安、司法机关确认的金额为准。