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商业银行与第三方支付机构合作开展的各项业务，凡涉及备付金存放和资金划转的，均应建立（）对账制度。
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商业银行与第三方支付机构合作开展的各项业务，凡涉及备付金存放和资金划转的，均应建立（）对账制度。
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Tag：
银行合规知识竞赛
商业银行
工作日
时间：2021-08-16 15:58:01
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商业银行接受客户申请，通过身份验证后，应当提供可以（）客户账户与第三方支付机构业务合作关联的服务。
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商业银行与第三方支付机构合作开展各项业务，对涉及到的（），应严格遵循有关法律法规和监管制度的规定，严格遵照客户意愿和指令进行支付，不得违法违规泄露。
相关答案
1.
商业银行通过电子渠道验证和辨别客户身份，应采用双（多）因素验证方式对客户身份进行鉴别，对不具备双（多）因素认证条件的客户，其（）不得与第三方支付机构建立业务关联。
2.
网信部门和有关部门违反《中华人民共和国网络安全法》第三十条规定，将在履行网络安全保护职责中获取的信息用于其他用途的，对（）依法给予处分。网信部门和有关部门的工作人员玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊，尚不构成犯罪的，依法给予处分。
3.
商业银行（）负责建立和实施信息分类和保护体系，商业银行应使所有员工都了解信息安全的重要性，并组织提供必要的培训，让员工充分了解其职责范围内的信息保护流程。
4.
商业银行不得将其（）外包，应合理谨慎监督外包职能的履行。
5.
商业银行将完成开发和测试环境的程序或系统配置变更应用到生产系统时，应得到（），并对变更进行及时记录和定期复查。
6.
商业银行信息科技风险管理的第一责任人是（）。
7.
商业银行高管人员以及对风险有重要影响岗位上的人员，其绩效薪酬的（）以上应采取延期支付方式，且延期支付期限一般不应少于（）年。
8.
金融机构拟任、现任董事（理事）和高级管理人员本人及其近亲属合并持有该金融机构（）以上股份，且从该金融机构获得的授信总额明显超过其持有的该金融机构股权净值，视为不符合任职资格管理办法规定的条件。
9.
如经调查确认案件风险信息不构成案件,银保监局、银保监会直接监管的银行业金融机构总部应当立即向银监会案件稽查部门报送（）。
10.
银行业金融机构案件的调查实行（）。
热门答案
1.
案件涉及金额以（）公安、司法机关确认的金额为准。
2.
银行业金融机构银行应当建立案件风险排查的（），定期对案件风险排查工作进行评价，并作为本机构案防考核的重要内容。
3.
（）应当及时向高级管理层报告案件风险排查发现的问题的整改情况，并采取情况通报、案例剖析等多种方式提示风险。
4.
（）对案件风险排查工作负主体责任。
5.
银行业金融机构全面风险管理牵头部门的职责不包括以下哪项：（）。
6.
银行业金融机构对案件处置工作负（）。
7.
未按照规定开展案件问责的，银行业金融机构应当追究负责具体案件问责工作层级机构（）责任。
8.
依据《银行业金融机构全面风险管理指引》(银监发〔2016〕44号），下面哪项不属于银行业金融机构的风险管理策略应当反映的内容：
9.
国有金融企业应按照（）原则，充足提取资产减值准备，严格计算占用资本，不得以有无政府背景作为资产风险的判断标准。
10.
依据《银行业金融机构全面风险管理指引》(银监发〔2016〕44号），银行业金融机构应当将风险管理策略、风险偏好、重大风险管理政策和程序等报送银行业监督管理机构，并至少按（）报送全面风险管理报告。