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交接、验收重要单证可以在下列区域内交接（）。
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知识竞赛未分类
交接、验收重要单证可以在下列区域内交接（）。
A.业务库（凭证库）保管区域
B.网点监控盲区
C.专用的交接室或交接区域内(正确答案)
D.网点监控覆盖的营业大厅
Tag：
邮政金融知识竞赛
区域内
网点
时间：2021-08-09 14:19:19
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金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交（）。
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风险揭示书上的风险提示语“本人已阅读风险揭示，愿意承担投资风险”，须由下列何人亲笔抄录（）。
相关答案
1.
中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应当在接到补正通知之日起（）个工作日内补正。
2.
《金融机构反洗钱监督管理办法（试行）》所称非自然人，包括法人、其他组织和（）。
3.
金融机构应当按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存（）年。
4.
金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的（）。
5.
既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交（）。
6.
自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）、外币等值（）的跨境款项划转。
7.
自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）外币等值（）的境内款项划转。
8.
员工可通过答题积分方式对本人积分进行抵扣，每季度所得积分不超过（）分。
9.
若员工连续两次违反“否决指标”的，或连续两次员工累计积分达到（）分的，视为不适宜继续在邮储银行工作，给予解除劳动合同处理。
10.
若员工违反(“”)的，给予调离邮政金融岗位或视情况解除劳动合同、退回派遣单位的处理。
热门答案
1.
在一个年度周期内，员工累计积分达到24分的，由积分管理办公室给予通报批评，并由当地人力资源部门组织不低于（）个月的待岗培训或可视情况调整其岗位。
2.
在一个年度周期，累计积分达到12分的，给予告诫处理，处理后本周期积分继续累计；累计达到（）分的，给予告诫处理，并由积分管理办公室出具书面警示。
3.
备付现金限额是指为营业机构（含自助银行机构）、业务库备付现金所核定的最高额度。
4.
销售人员对消费者履行告知义务，在征得消费者同意后进行录音录像，若消费者不同意则不得继续销售。
5.
双录过程中，录音须可明确辨识销售人员和消费者的（）表述，并与录像画面保持同步。
6.
双录过程中，录像须可明确辨认销售人员和消费者的（）特征。
7.
录音录像过程中，销售人员向消费者履行明确说明义务及消费者做出明确肯定答复时，销售人员与消费者应（）展示。
8.
营业机构须保障录音录像质量，确保影音资料清晰、（）、连贯。
9.
营业机构须对自有理财产品、个人结构性存款产品、代销产品及代理贵金属业务的销售过程进行同步（），完整客观地记录营销推介、相关风险和关键信息提示、消费者确认和反馈等重点销售环节。
10.
营业机构须在销售专区（或专柜）内公布本机构咨询（），以便消费者进行产品信息咨询及确认，举报误导销售、私售产品等违规行为。