金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当提交()。


金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当提交()。

A.大额交易报告和可疑交易报告

B.大额可疑交易报告

C.大额交易报告和可疑交易报告

D.可疑交易报告(正确答案)

答案解析:

《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》


Tag:邮政金融知识竞赛 报告 客户 时间:2021-08-09 14:19:19

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