公司按照（）、客户行为、资金划转、交易特征等多个维度建立可疑交易监测模型，模型设置采取系统监测和人工监测相结合的模式。

精华吧→答案→知识竞赛未分类

公司按照（）、客户行为、资金划转、交易特征等多个维度建立可疑交易监测模型，模型设置采取系统监测和人工监测相结合的模式。

A.客户身份(正确答案)

B.客户资产

C.所在地区

D.客户职业

Tag：反洗钱知识竞赛客户模型时间：2021-04-06 15:35:33