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金融机构应当按照规定向（）报告人民币、外币大额交易和可疑交易。
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金融机构应当按照规定向（）报告人民币、外币大额交易和可疑交易。
A.中国反洗钱监测分析中心。(正确答案)
B.银监会。
C.证监会。
Tag：
反洗钱知识竞赛
外币
证监会
时间：2021-04-06 15:32:01
上一篇：
客户身份识别的具体实施办法由（）制定。
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海关发现个人出入境携带的（）超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报。
相关答案
1.
《金融机构反洗钱规定》中规定，在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的（）有疑问的，金融机构应当重新识别客户身份。
2.
要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告是（）的职责。
3.
2001年3月31日，巴塞尔银行监管委员会发布了《银行客户尽职调查》咨询文件，该文件以（）为核心。
4.
应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法，由（）制定。
5.
金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员（），或者建议依法取消任职资格、禁止其从事有关金融行业工作。
6.
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，（）罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员（）罚款；情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。
7.
金融机构未按规定履行客户身份识别义务，情节严重的，（），并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，（）罚款。
8.
金融机构未按照规定对职工进行反洗钱培训情节严重的，国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构应当建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员（）。
9.
解除临时冻结的方式有（）。
10.
侦查机关继续冻结的应（）。
热门答案
1.
临时冻结不得超过多长时间？（）
2.
反洗钱调查中的（）是指中国人民银行或者其省一级派出机构在调查可疑交易活动中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。
3.
反洗钱调查中需要进一步核查的，经批准可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，（）。
4.
反洗钱调查在制作询问笔录时，被询问人的确认方式有（）
5.
反洗钱调查的目的是。（）
6.
反洗钱调查的调查对象。（）
7.
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。所谓“更新”，就是在业务系统中重新记载客户身份信息的最新内容，（）。
8.
洗钱预防措施的三项基本制度是（）。
9.
金融行动特别工作组《关于反洗钱问题的四十项建议》第十五项规定，金融机构应制定（）措施。
10.
反洗钱内控制度的核心内容一般包括客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易记录的内部操作规程，反洗钱工作保密制度，确保反洗钱工作制度有效执行的内部审计和稽核制度，保证（）及时掌握反洗钱工作情况的报告制度，员工反洗钱定期培训计划等。