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侦查机关继续冻结的应（）。
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侦查机关继续冻结的应（）。
A.调查需要即可继续临时冻结。
B.依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施。(正确答案)
C.经商业银行批准。
Tag：
反洗钱知识竞赛
刑事诉讼法
机关
时间：2021-04-06 15:31:55
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临时冻结不得超过多长时间？（）
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解除临时冻结的方式有（）。
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反洗钱调查中的（）是指中国人民银行或者其省一级派出机构在调查可疑交易活动中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。
2.
反洗钱调查中需要进一步核查的，经批准可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，（）。
3.
反洗钱调查在制作询问笔录时，被询问人的确认方式有（）
4.
反洗钱调查的目的是。（）
5.
反洗钱调查的调查对象。（）
6.
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。所谓“更新”，就是在业务系统中重新记载客户身份信息的最新内容，（）。
7.
洗钱预防措施的三项基本制度是（）。
8.
金融行动特别工作组《关于反洗钱问题的四十项建议》第十五项规定，金融机构应制定（）措施。
9.
反洗钱内控制度的核心内容一般包括客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易记录的内部操作规程，反洗钱工作保密制度，确保反洗钱工作制度有效执行的内部审计和稽核制度，保证（）及时掌握反洗钱工作情况的报告制度，员工反洗钱定期培训计划等。
10.
中国反洗钱监测分析中心向（）报告分析结果。
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任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）。
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保存客户身份资料和交易信息制度的主要目的（）。
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反洗钱制度中“保密义务的免责”原则的具体含义是（）
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金融情报机构分析信息的最基本目的是（）
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对于故意提供虚假材料的金融机构，中国人民银行可以（）
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对于未按照规定建立反洗钱内部控制制度的金融机构，中国人民银行可以（）
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对于未按照规定对职工进行反洗钱培训的金融机构，可以（）
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金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交给（）指定的机构。（）
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我国《刑法》第一百九十一条规定的“洗钱罪”的主刑的最高法定刑是：（）
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下面哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪。（）