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员工应按规定落实特约商户（）管理。
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员工应按规定落实特约商户（）管理。
A、实名制
B、资质审核
C、现场调查
D、外包业务
正确答案：ABCD
Tag：
金融合规知识竞赛
实名制
外包
时间：2024-08-14 10:40:23
上一篇：
下列违规行为，最低处罚标准应给予告诫的是（）。
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员工应按规定对商易通业务的（）履行相应授权或审批程序。
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1.
整改管理中下列（）情况给予告诫处理。
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印章管理中未按规定将业务印章放入（）中保管的，最低给予告诫处理。
3.
信息报送中以下（）情况最低给予警告处理。
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对批量快速开立个人三类数字钱包业务相关资料进行核实，未与合作单位签订协议，未取得个人客户授权，导致业务资料（）的，最低给予告诫处理。
5.
利率管理中下列（）情况，最低给予警告处理。
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代理营业机构管理规定不得（）金融许可证的。
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未按规定为客户办理相关产品非交易过户的，包括但不限于（）等的，最低处罚标准是警告。
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本办法所称责任人，是指不履行或不正确履行职责，对违规行为或后果负有责任的人员，包括（）。
9.
未经有权机构同意，擅自变更网点名称或迁址等事项的，最低给予（）处理。
10.
营业时间内无故拒绝受理本网点已开办的相关业务的最低处罚标准是（）。
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1.
下列违规行为，最低处罚标准应给予警告的是（）。
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综合柜员由于工作疏忽，上班当天未对营业场所、自助设备和自助银行、业务库等重要部位的安防设施运行情况进行检查、使用和维护的，该违规行为的最低处罚标准是（）。
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办理自助设备清机、配钞等业务时，未按规定双人在监控下共同操作的。最低给予（）处理。
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自助设备因故障等原因需厂家维保人员现场检修时，内部人员未全程陪同的，最低给予（）处理。
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未按制度要求擅自开停机的，最低给予（）处理。
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自助设备未按流程及要求进行资质报备报批，或未经有权机构同意，擅自设立或终止离行式自助银行的,最低给予（）处理。
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自助设备保险柜备用钥匙未上交的,最低给予（）处理。
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员工小李超过合同约定利率给客户计付高息，最低给予（）处理。
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被排查人拒不整改，或因主观因素未在规定期限内完成整改的,最低给予（）处理。
10.
被排查人拒不提供异常行为排查所需的个人资料的,最低给予（）处理。