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严禁机构和员工参与各类活动，严禁携带凭证、印章等到异地办理票据业务。
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严禁机构和员工参与各类活动，严禁携带凭证、印章等到异地办理票据业务。
A、小贷公司
B、资金捐客
C、票据中介
D、担保公司
正确答案：BC
Tag：
合规知识劳动竞赛
票据
公司
时间：2024-08-13 10:26:08
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严防银行票据资金被套取、挪用，违规参与，甚至成为社会非法金融活动的资金来源。
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四川银监局《关于充分运用“企业防伪税控开票子系统”信息加强授信业务风险管理的通知》（川银监办发〔2011〕144号）所指表内授信包括（）等。
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以下哪些是禁止性行为：。
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银行业金融机构要将“低风险”业务全口径纳入统一授信范围，认真履行尽职职责。
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以下哪些业务是禁止的：。
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银行业金融机构要加强银行承兑汇票业务交易资金账户的统一管理，（）业务资金应由票据转入行将资金划入票据转出行在中国人民银行开立的存款准备金账户，或票据转出行在本行开立的一般存款账户，不得转入票据转出行在他行开立的账户。
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总行可以授权分行专门部门办理以下哪些票据业务：（）。
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以下哪些属于票据业务的不正当竞争行为：。
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以下哪些操作属于票据作案手法：。
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票据案件多发的主要原因：。
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票据案件的主要特点：。
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汇票的债务可以由保证人承担保证责任。下列汇票债务保证正确的是（）。
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汇票分为。说法错误的是
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《票据法》规定，票据的签发、取得和转让，应当遵循诚实信用的原则，错误说法是。
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以下哪些项，各银行业机构均须运用“企业防伪税控开票子系统”核查企业增值税发票信息？
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商业银行应根据不同授信品种的特点，对客户申请的授信业务进行分析评价，重点关注可能影响授信安全的因素，有效识别各类风险。对流动性短期资金需求应关注：。
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商业银行应根据授信工作尽职调查人员的调查结果，对具有以下哪些情节的授信工作人员依法、依规追究责任。
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商业银行应对第二还款来源进行分析评价，确认保证人的保证主体资格和代偿能力，以及抵押、质押的。
7.
根据《中国银行业监督管理委员会关于印发〈商业银行授信工作尽职指引〉的通知》（银监发〔2004〕51号）），以下哪些属于表外授信？
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根据《中国银行业监督管理委员会关于印发〈商业银行授信工作尽职指引〉的通知》（银监发〔2004〕51号）），以下哪些属于表内授信？
9.
状况的各项因素进行分析评价，预测客户未来的财务和经营情况。必要时应进行（）、（）等的敏感度分析。
10.
银行业监管机构应当加强对银行业金融机构绿色信贷自我评估的指导，全面评估银行业金融机构的绿色信贷成效，按照相关法律法规将评估结果作为的重要依据。