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票据案件的主要特点：。
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票据案件的主要特点：。
A、涉案金额巨大
B、作案首发多
C、作案地域跨度扩大，链条复杂
D、内外勾结，团伙作案
正确答案：ABCD
Tag：
合规知识劳动竞赛
跨度
团伙
时间：2024-08-13 10:26:00
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汇票的债务可以由保证人承担保证责任。下列汇票债务保证正确的是（）。
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票据案件多发的主要原因：。
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汇票分为。说法错误的是
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《票据法》规定，票据的签发、取得和转让，应当遵循诚实信用的原则，错误说法是。
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以下哪些项，各银行业机构均须运用“企业防伪税控开票子系统”核查企业增值税发票信息？
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商业银行应根据不同授信品种的特点，对客户申请的授信业务进行分析评价，重点关注可能影响授信安全的因素，有效识别各类风险。对流动性短期资金需求应关注：。
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商业银行应根据授信工作尽职调查人员的调查结果，对具有以下哪些情节的授信工作人员依法、依规追究责任。
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商业银行应对第二还款来源进行分析评价，确认保证人的保证主体资格和代偿能力，以及抵押、质押的。
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根据《中国银行业监督管理委员会关于印发〈商业银行授信工作尽职指引〉的通知》（银监发〔2004〕51号）），以下哪些属于表外授信？
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根据《中国银行业监督管理委员会关于印发〈商业银行授信工作尽职指引〉的通知》（银监发〔2004〕51号）），以下哪些属于表内授信？
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状况的各项因素进行分析评价，预测客户未来的财务和经营情况。必要时应进行（）、（）等的敏感度分析。
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银行业监管机构应当加强对银行业金融机构绿色信贷自我评估的指导，全面评估银行业金融机构的绿色信贷成效，按照相关法律法规将评估结果作为的重要依据。
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银行业金融机构应当加强信贷资金拨付管理，将客户对环境和社会风险的管理状况作为决定信贷资金拨付的重要依据。在已授信项目的等各环节，均应当设置环境和社会风险评估关卡，对出现重大风险隐患的，可以中止直至终止信贷资金拨付。
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信用卡发卡业务包括（）等业务环节。
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银团贷款转让交易的出让方应当确保：。
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银团贷款收费应当按照“”的原则由银团成员和借款人协商确定，并在银团贷款合同或费用函中载明。
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银团成员在开展银团贷款业务过程中有以下行为，经银团会议审核认定违约的，可以要求其承担违约责任：。
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商业银行应在全面评估并购贷款风险的基础上，确认并购交易的真实性，综合判断借款人（），并提出并购贷款质量下滑时可采取的应对措施或退出策略，形成贷款评审报告。
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商业银行并购贷款涉及跨境交易的，应分析等。
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商业银行应至少将押品分为（）等类别，并在此基础上进一步细分。
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商业银行押品管理应遵循：。