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严防银行票据资金被套取、挪用，违规参与，甚至成为社会非法金融活动的资金来源。
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综合知识
严防银行票据资金被套取、挪用，违规参与，甚至成为社会非法金融活动的资金来源。
A、民间借贷
B、非法集资
C、发放贷款
D、贴现
正确答案：AB
Tag：
合规知识劳动竞赛
被套
票据
时间：2024-08-13 10:26:08
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以下哪些是禁止性行为：。
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严禁机构和员工参与各类活动，严禁携带凭证、印章等到异地办理票据业务。
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银行业金融机构要将“低风险”业务全口径纳入统一授信范围，认真履行尽职职责。
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总行可以授权分行专门部门办理以下哪些票据业务：（）。
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以下哪些属于票据业务的不正当竞争行为：。
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汇票的债务可以由保证人承担保证责任。下列汇票债务保证正确的是（）。
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商业银行应根据授信工作尽职调查人员的调查结果，对具有以下哪些情节的授信工作人员依法、依规追究责任。
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根据《中国银行业监督管理委员会关于印发〈商业银行授信工作尽职指引〉的通知》（银监发〔2004〕51号）），以下哪些属于表外授信？
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