案件风险信息是指已被发现，可能演化为案件，但尚未确认案件事实的风险事件的有关信息，主要包括（）。_精华吧

案件风险信息是指已被发现，可能演化为案件，但尚未确认案件事实的风险事件的有关信息，主要包括（）。

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案件风险信息是指已被发现，可能演化为案件，但尚未确认案件事实的风险事件的有关信息，主要包括（）。

A、银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪

B、媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索

C、客户反映非自身原因账户资金发生异常

D、收到重大案件举报线索

E、银行业金融机构员工可能涉及案件但尚未确认的情况

正确答案：ABCDE

Tag：合规知识劳动竞赛案件银行业时间：2024-08-13 10:21:03

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