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失票人应当在通知挂失止付后（）日内，也可以在票据丧失后，直接依法向人民法院申请公示催告，或者向人民法院提起诉讼。
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综合知识
失票人应当在通知挂失止付后（）日内，也可以在票据丧失后，直接依法向人民法院申请公示催告，或者向人民法院提起诉讼。
A、2
B、3
C、5
D、7
正确答案：B
Tag：
合规知识劳动竞赛
票据
人民法院
时间：2024-08-13 10:16:10
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汇票的（）必须与付款人具有真实的委托付款关系，并且具有支付汇款余额的可靠资金来源。
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下列关于各种票据行为的表述，不正确的是（）。
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根据《中华人民共和国反恐怖主义法》，恐怖活动嫌疑人员违反公安机关责令其遵守的约束措施的，由公安机关给予（），并责令改正；拒不改正的，处五日以上（）日以下拘留。
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按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，关于开展反洗钱国际合作的依据和原则，下面哪一项是不正确的？（）
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可以认定为刑法第一百九十一条第一款第（五）项规定的"以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质"，不包括下列哪些情形？
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下面哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的**犯罪？
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法（中国人民银行令〔2016〕第3号）》中所称非自然人，不包括以下哪类（）
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以下哪一类属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法（中国人民银行令〔2016〕第3号发布）》新增义务机构。
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义务机构应当根据（）的原则，以客户为交易监测单位，按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》及时、准确提交大额交易报告。
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《中华人民共和国反恐怖主义法》所称恐怖活动组织，是指（）以上为实施恐怖活动而组成的犯罪组织。
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按照《反洗钱法》规定，海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向（）通报。
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自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）、外币等值（）的境内款项划转的，应在大额交易发生之日起5个工作日内以电子方式提交大额交易报告报送中国反洗钱监测分析中心。
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1.
当日单笔或者累计人民币交易（）万元以上（含）或者外币交易等值（）万美元以上（含）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。
2.
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构应与境外金融机构建立代理行关系，时间是2007年（）以后新建立的代理行关系和已到期代理行协议的续约。
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》明确规定：金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当充分收集有关境外金融机构（）等方面的信息
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票据权利在下列期限内不行使而消灭（）。
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票据上的记载事项必须符合票据法的规定。（）不得更改，更改的票据无效。
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（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督。
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“三反”监管体制机制是建设中国特色社会主义法治体系和现代金融监管体系的重要内容。“三反”是（）
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根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发〔2017〕235号）规定，合伙企业的受益所有人是指拥有超过（）合伙权益的自然人。
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金融机构接受境外汇款中，发现下列哪项信息缺失的不用要求境外机构补充？
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银行业金融机构授信业务条线人员严禁向关系人发放担保贷款的条件（）其他借款人同类贷款条件。