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《中华人民共和国反恐怖主义法》所称恐怖活动组织，是指（）以上为实施恐怖活动而组成的犯罪组织。
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综合知识
《中华人民共和国反恐怖主义法》所称恐怖活动组织，是指（）以上为实施恐怖活动而组成的犯罪组织。
A、两人
B、三人
C、四人
D、五人
正确答案：B
Tag：
合规知识劳动竞赛
恐怖活动
组织
时间：2024-08-13 10:15:50
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按照《反洗钱法》规定，海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向（）通报。
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义务机构应当根据（）的原则，以客户为交易监测单位，按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》及时、准确提交大额交易报告。
相关答案
1.
自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）、外币等值（）的境内款项划转的，应在大额交易发生之日起5个工作日内以电子方式提交大额交易报告报送中国反洗钱监测分析中心。
2.
当日单笔或者累计人民币交易（）万元以上（含）或者外币交易等值（）万美元以上（含）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。
3.
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构应与境外金融机构建立代理行关系，时间是2007年（）以后新建立的代理行关系和已到期代理行协议的续约。
4.
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》明确规定：金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当充分收集有关境外金融机构（）等方面的信息
5.
票据权利在下列期限内不行使而消灭（）。
6.
票据上的记载事项必须符合票据法的规定。（）不得更改，更改的票据无效。
7.
（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督。
8.
“三反”监管体制机制是建设中国特色社会主义法治体系和现代金融监管体系的重要内容。“三反”是（）
9.
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发〔2017〕235号）规定，合伙企业的受益所有人是指拥有超过（）合伙权益的自然人。
10.
金融机构接受境外汇款中，发现下列哪项信息缺失的不用要求境外机构补充？
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银行业金融机构授信业务条线人员严禁向关系人发放担保贷款的条件（）其他借款人同类贷款条件。
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银行业金融机构个人结算业务条线人员严禁不向客户提示（）和安全注意事项。
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银行业金融机构个人结算业务条线人员严禁办理个人结算账户代理开户时，不联系（）对其委托代理的真实性进行核实。
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银行业金融机构经营网点机构员工严禁未履行交接手续或违反（）原则，将本人保管的业务印章、有价单证、重要空白凭证、钥匙等重要物品交给他人使用或代管。
5.
银行业金融机构资产处置业务条线人员严禁对权属证书、抵债资产等不按（）原则进行管理。
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银行业金融机构资产处置业务条线人员严禁资产处置中不按规定进行账务核算和截留资产处置收入，对账销案存的资产后期清收收入（）。
7.
银行业金融机构各级管理人员严禁利用对人事、岗位管理和业绩考评等职权之便，对抵制违规操作、检举违法违规行为的工作人员进行压制、打击报复，以及未经当事人申辩和集体审议程序，违规或无正当理由（）
8.
根据《金融违法行为处罚办法》规定：金融机构弄虚作假，出具与事实不符的信用证、保函、票据、存单、资信证明等金融票证的，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款，没有违法所得的，处（）罚款。
9.
根据《金融违法行为处罚办法》规定：金融机构办理贷款业务，违反规定提高或者降低利率以及采用其他不正当手段发放贷款，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款，没有违法所得的，处（）罚款。
10.
根据《金融违法行为处罚办法》规定：金融机构不得违反国家规定从事证券、期货或者其他衍生金融工具交易，不得为证券、期货或者其他衍生金融工具交易提供信贷资金或者担保，不得违反国家规定从事非自用不动产、股权、实业等投资活动。金融机构违反前款规定的，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款，没有违法所得的，处（）的罚款。