自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()、外币等值()的境内款项划转的,应在大额交易发生之日起5个工作日内以电子方式提交大额交易报告报送中国反洗钱监测分析中心。


自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()、外币等值()的境内款项划转的,应在大额交易发生之日起5个工作日内以电子方式提交大额交易报告报送中国反洗钱监测分析中心。

A、5万元以上(含5万元),1万美元以上(含1万美元)

B、50万元以上(含50万元),10万美元以上(含10万美元)

C、200万元以上(含200万元),20万美元以上(含20万美元)

D、20万元以上(含20万元),1万美元以上(含1万美元)

正确答案:B


Tag:合规知识劳动竞赛 账户 发生 时间:2024-08-13 10:15:48

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