银行业金融机构个人结算业务条线人员严禁不向客户提示（）和安全注意事项。_精华吧

银行业金融机构个人结算业务条线人员严禁不向客户提示（）和安全注意事项。

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银行业金融机构个人结算业务条线人员严禁不向客户提示（）和安全注意事项。

A、网络交易风险

B、账户交易风险

C、代理交易风险

D、洗钱风险

正确答案：A

Tag：合规知识劳动竞赛风险银行业时间：2024-08-13 10:15:35

相关答案

1.银行业金融机构经营网点机构员工严禁未履行交接手续或违反（）原则，将本人保管的业务印章、有价单证、重要空白凭证、钥匙等重要物品交给他人使用或代管。
2.银行业金融机构资产处置业务条线人员严禁对权属证书、抵债资产等不按（）原则进行管理。
3.银行业金融机构资产处置业务条线人员严禁资产处置中不按规定进行账务核算和截留资产处置收入，对账销案存的资产后期清收收入（）。
4.银行业金融机构各级管理人员严禁利用对人事、岗位管理和业绩考评等职权之便，对抵制违规操作、检举违法违规行为的工作人员进行压制、打击报复，以及未经当事人申辩和集体审议程序，违规或无正当理由（）
5.根据《金融违法行为处罚办法》规定：金融机构弄虚作假，出具与事实不符的信用证、保函、票据、存单、资信证明等金融票证的，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款，没有违法所得的，处（）罚款。
6.根据《金融违法行为处罚办法》规定：金融机构办理贷款业务，违反规定提高或者降低利率以及采用其他不正当手段发放贷款，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款，没有违法所得的，处（）罚款。
7.根据《金融违法行为处罚办法》规定：金融机构不得违反国家规定从事证券、期货或者其他衍生金融工具交易，不得为证券、期货或者其他衍生金融工具交易提供信贷资金或者担保，不得违反国家规定从事非自用不动产、股权、实业等投资活动。金融机构违反前款规定的，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款，没有违法所得的，处（）的罚款。
8.根据《金融违法行为处罚办法》规定：金融机构办理存款业务，擅自提高利率或者变相提高利率，吸收存款，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款，没有违法所得的，处（）罚款。
9.根据《金融违法行为处罚办法》规定：经营外汇业务的金融机构，对大额购汇、频繁购汇、存取大额外币现钞等异常情况不及时报告，可处以（）罚款。
10.商业银行为证券、期货交易资金清算透支或者为新股申购透支的，给予警告，没收违法所得，对该商业银行直接负责的高级管理人员给予（）的纪律处分。

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