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若对该笔业务有疑议，执行（）操作，将预警信息以EXCLE表格导出，然后在系统内进行核销处理
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综合知识
若对该笔业务有疑议，执行（）操作，将预警信息以EXCLE表格导出，然后在系统内进行核销处理
A.核销
B.删除
C.导出
D.符合
正确答案：C
Tag：
银行人才选拔
表格
操作
时间：2024-07-22 11:46:00
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预警信息查看完毕后，预警监测员若对该笔业务无疑议，执行（）操作，核销该笔预警信息
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银行开办Ⅱ、Ⅲ类户业务，应当遵守（）规定和反洗钱客户身份资料保存制度要求，留存开户申请人身份证件的复印件、影印件或者影像等。有条件的银行，可以通过视频或者人脸识别等安全有效的技术手段作为辅助核实个人身份信息的方式。
相关答案
1.
会计结算部及其他相关管理部门对风险预警的工作开展、差错分布、问题整改等情况进行分析、考核、通报。对于在监测过程中发现的重大事项、严重差错等按（）通报。
2.
风险预警监测工作于每日（）进行，应按日及时完成。
3.
（）类户可以办理存款、购买投资理财产品等金融产品、转账、消费和缴费支付、支取现金等业务
4.
因身患重病、行动不便、无自理能力等无法自行前往的存款人办理挂失、密码重置、销户等业务时，可采取（）方式办理，也可由配偶、父母或成年子女凭合法的委托书、代理人与被代理人的关系证明文件、被代理人所在社区委员会（村民委员会）及以上组织或县级以上医院出具的特殊情况证明代理办理
5.
如开户申请人确因行动不便等原因不能前往营业机构，可以采取（）等方式办理开户
6.
柜面开立Ⅲ类户，可以通过身份证件和（）两种方式核实个人客户身份，经核实真实方可开户
7.
营业机构开立个人银行账户时应遵守账户（）制原则
8.
（）是指通过升级或降级操作，调整Ⅰ类户、Ⅱ类户、Ⅲ类户的账户功能
9.
个人普通存折转为个人结算存折后，作为（）类户管理，同一个人在同一法人机构已开立的不得转换
10.
同一个人在同一法人机构的Ⅲ类户数量不得超过（）个，包括Ⅲ类卡户、Ⅲ类折户
热门答案
1.
同一个人在同一法人机构的Ⅱ类户数量不得超过（）个，包括有介质Ⅱ类户和无介质Ⅱ类户
2.
同一个人在同一法人机构只能开立一个（）类户
3.
（）类户为无介质的电子账户，可凭账号办理业务
4.
（）类户是指全功能型有介质账户，包括银行卡户、个人结算存折户、个人支票户，可凭银行卡、存折、支票等办理结算业务
5.
会计结算风险预警中风险防御是指通过考核评价、督查督办、处罚惩治、（）等方式，对风险业务、风险行为、风险处置进行事前、事中、事后的有效监督、控制、防御，减少各类风险发生。
6.
风险处置是指风险经评估后，由县级预警监测人员根据评估结果针对不同类型、不同程度的风险采取相应措施以控制、排除风险，从而降低风险损失的过程，不涉及查看凭证或影像的，应在（）个工作日内处置完毕
7.
风险评估采取现场与非现场方式，其中非现场评估不包括（）种方式
8.
风险预警系统中资金类风险，主要包括内部账户透支、内部账户资金转入客户账户
9.
风险预警系统中重要空白凭证类风险，主要包括在途凭证长时间不入账、（）
10.
风险预警系统中现金类风险，主要包括（）、机构日终批处理后存在在途资金