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风险评估采取现场与非现场方式，其中非现场评估不包括（）种方式
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风险评估采取现场与非现场方式，其中非现场评估不包括（）种方式
A.电话方式
B.翻阅传票/调阅影像方式
C.发送核实单方式
D.逐笔核对方式
正确答案：D
Tag：
银行人才选拔
方式
现场
时间：2024-07-22 11:45:42
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风险预警系统中资金类风险，主要包括内部账户透支、内部账户资金转入客户账户
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风险处置是指风险经评估后，由县级预警监测人员根据评估结果针对不同类型、不同程度的风险采取相应措施以控制、排除风险，从而降低风险损失的过程，不涉及查看凭证或影像的，应在（）个工作日内处置完毕
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风险预警系统中重要空白凭证类风险，主要包括在途凭证长时间不入账、（）
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风险预警系统中现金类风险，主要包括（）、机构日终批处理后存在在途资金
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开户银行在存款人电子信息报送后的（）个工作日内，应将存款人的开户资料报送人民银行。
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客户使用同一身份证件号码于当日开立（）个账户或在系统内已累计开立（）个账户，再次提交开户交易时，系统显示异常行为提示语。
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汇兑业务（含转账支票）审批权限，（）由内勤负责人或会计主管审核签字。
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《柜员信息维护申请表》原件按正常流程审核、签批后，由总行财务会计部（会计管理中心）留存，按年装订归档，保管期限（）年。
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3年内现金从业人员全部轮训一遍，其中新上岗或调岗人员，上岗（）个月内必须接受培训。
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每年至少组织（）次反假货币培训。
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被收缴人对被收缴货币的真伪有异议的，营业机构应告知客户，可以自收缴之日起（）个工作日内，持《假币收缴凭证》直接或通过收缴机关向当地鉴定单位提出书面鉴定申请。
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现金机具维护、升级等日常工作由各（）负责。
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各营业网点应至少（）对现金机具进行一次清理，尤其对重要部位进行清理，清理过程中要按相关标准对重要部件进行清理，并在正常的环境中对部件进行清理，及时登记清理日期、清理机具部位等内容。
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重点监督员对于无纸化业务信息，可于（）个工作日实施监督。
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强制补录员对于无纸化业务信息，可于（）个工作日实施补录。
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对于非本人办理的柜员轧账与日稽勾对的业务，预警系统自动提取预警信息，由（）进行相关核实监督处理。
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网点柜员使用新增的“补扫”功能时，需要（）授权。
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无纸化的业务电子凭证监督流程，是在原监督模式上，接入（），无纸化系统服务端生成电子凭证（PDF文件），通过定时任务进行加签和上传影像平台，将影像索引发送集中监督系统，集中监督系统获取流水数据。
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印章销毁前，（）应履行集体审批决策程序，并按柜面业务实物印章种类编制《柜面业务实物印章销毁登记簿》
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《人民币冠字号码查询申请表》应自成类别，以业务发生时间先后为序，按年装订，保存期为（）年
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金融消费者在营业机构办理现金取款业务后，对现金真伪存在异议应在办理取款业务之日起（）个工作日内，携带有效证件到取款营业机构填写提交《人民币冠字号码查询申请表》
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营业机构应于每个工作日营业结束后，将冠字号码存储设备当日记录存储的所有冠字号码信息上传到本地，由（）对其完整性进行审核