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同一个人在同一法人机构的Ⅱ类户数量不得超过（）个，包括有介质Ⅱ类户和无介质Ⅱ类户
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综合知识
同一个人在同一法人机构的Ⅱ类户数量不得超过（）个，包括有介质Ⅱ类户和无介质Ⅱ类户
A.3
B.5
C.8
D.10
正确答案：B
Tag：
银行人才选拔
介质
法人
时间：2024-07-22 11:45:48
上一篇：
同一个人在同一法人机构只能开立一个（）类户
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同一个人在同一法人机构的Ⅲ类户数量不得超过（）个，包括Ⅲ类卡户、Ⅲ类折户
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1.
（）类户为无介质的电子账户，可凭账号办理业务
2.
（）类户是指全功能型有介质账户，包括银行卡户、个人结算存折户、个人支票户，可凭银行卡、存折、支票等办理结算业务
3.
会计结算风险预警中风险防御是指通过考核评价、督查督办、处罚惩治、（）等方式，对风险业务、风险行为、风险处置进行事前、事中、事后的有效监督、控制、防御，减少各类风险发生。
4.
风险处置是指风险经评估后，由县级预警监测人员根据评估结果针对不同类型、不同程度的风险采取相应措施以控制、排除风险，从而降低风险损失的过程，不涉及查看凭证或影像的，应在（）个工作日内处置完毕
5.
风险评估采取现场与非现场方式，其中非现场评估不包括（）种方式
6.
风险预警系统中资金类风险，主要包括内部账户透支、内部账户资金转入客户账户
7.
风险预警系统中重要空白凭证类风险，主要包括在途凭证长时间不入账、（）
8.
风险预警系统中现金类风险，主要包括（）、机构日终批处理后存在在途资金
9.
开户银行在存款人电子信息报送后的（）个工作日内，应将存款人的开户资料报送人民银行。
10.
客户使用同一身份证件号码于当日开立（）个账户或在系统内已累计开立（）个账户，再次提交开户交易时，系统显示异常行为提示语。
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1.
汇兑业务（含转账支票）审批权限，（）由内勤负责人或会计主管审核签字。
2.
《柜员信息维护申请表》原件按正常流程审核、签批后，由总行财务会计部（会计管理中心）留存，按年装订归档，保管期限（）年。
3.
3年内现金从业人员全部轮训一遍，其中新上岗或调岗人员，上岗（）个月内必须接受培训。
4.
每年至少组织（）次反假货币培训。
5.
被收缴人对被收缴货币的真伪有异议的，营业机构应告知客户，可以自收缴之日起（）个工作日内，持《假币收缴凭证》直接或通过收缴机关向当地鉴定单位提出书面鉴定申请。
6.
现金机具维护、升级等日常工作由各（）负责。
7.
各营业网点应至少（）对现金机具进行一次清理，尤其对重要部位进行清理，清理过程中要按相关标准对重要部件进行清理，并在正常的环境中对部件进行清理，及时登记清理日期、清理机具部位等内容。
8.
重点监督员对于无纸化业务信息，可于（）个工作日实施监督。
9.
强制补录员对于无纸化业务信息，可于（）个工作日实施补录。
10.
对于非本人办理的柜员轧账与日稽勾对的业务，预警系统自动提取预警信息，由（）进行相关核实监督处理。