首页
公积金个人住房贷款业务中，承办银行的可委托代理职责是（）。
精华吧
→
答案
→
综合知识
公积金个人住房贷款业务中，承办银行的可委托代理职责是（）。
A.贷款发放
B.贷款审批
C.职工贷款账户设立
D.贷前调查
正确答案：D
Tag：
信用社客户经理
贷款
公积金
时间：2024-07-22 10:05:04
上一篇：
商用房贷款的贷款人应开展风险评价工作，以分析借款人的（）为基础，采取定性和定量分析方法，全面动态地进行贷款审查和风险评估。
下一篇：
个人信用贷款的特点不包括（）。
相关答案
1.
个人商用房贷款属于（）。
2.
个人汽车贷款的借款人需要为贷款所购车辆购买指定险种的车辆保险，并在保险单中明确第一受益人为（）。
3.
某客户申请贷款购买首套150平方米住房，该房为二手房，并以该房产做贷款抵押物，房屋买卖合同交易价格为120万元，但银行评估价格为100万元，银行发放该笔贷款最多不得超过（）万元。
4.
商业银行如果违反规定查询个人的信用报告，或将查询结果用于规定范围之外的其他目的，将被责令改正，并处以____万元以上____万元以下的罚款。（）
5.
下列关于农户贷款的表述，错误的是（）。
6.
关于反洗钱信息中心，下列说法中不正确的是（）。
7.
根据反洗钱法规定，下列说法不正确的是（）。
8.
金融机构拒绝提供调查材料或者有意提供虚假材料，致使洗钱后果发生，情节特别严重的，国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构可以（）。
9.
金融机构违法保密规定，泄露有关信息，情节严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处（）罚款。
10.
下列机构中不具有反洗钱行政处罚权的是（）。
热门答案
1.
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的，对金融机构处（）罚款。
2.
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查或拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料，致使洗钱后果发生的，除对金融机构罚款外，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处（）罚款。
3.
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录且情况严重的，除对金融机构罚款外，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处（）罚款。
4.
涉及追究洗钱犯罪的司法协助，由（）依照有关法律的规定办理。
5.
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的，应依法给予（）。
6.
国务院反洗钱行政主管部门根据（）授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作，依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。
7.
根据反洗钱法规定，下列关于临时冻结的说法中，不正确的是（）。
8.
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构在下列需核对客户身份证件和其他身份证明文件的业务中描述不正确的是（）。
9.
下列业务中不属于一次性金融业务的是（）。
10.
金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。