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反洗钱国际组织的英文缩写“FATF”是指金融行动特别工作组。
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反洗钱国际组织的英文缩写“FATF”是指金融行动特别工作组。
A.正确
B.错误
正确答案：A
答案解析：《中华人民共和国反洗钱法》
Tag：
金融知识竞赛
国际组织
工作组
时间：2022-08-03 17:11:11
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反洗钱行政调查的主体是中国人民银行或其省一级派出机构。
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法人金融机构应当构建以账户为基本单位的交易监测体系，交易监测范围应当覆盖全部客户和业务领域，包括客户的交易、企图进行的交易及客户身份识别的整个过程。
相关答案
1.
反洗钱行政主管部门应当督促金融机构和特定非金融机构履行反洗钱义务，发现与有组织犯罪有关的可疑交易活动的，有关主管部门可以依法进行调查。
2.
反洗钱就是预防各种企图掩饰、隐瞒上游犯罪行为所得的行为。
3.
非法集资协助人，是指明知是集资而为其提供帮助并获取经济利益的单位和个人。
4.
负责人进行公务招待时，按照党政机关国内公务接待管理相关规定，招待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过5人；超过5人的，不得超过招待对象人数的三分之一。
5.
高级管理层负责建立健全声誉风险管理制度，完善工作机制，制定重大事项的声誉风险应对预案和处置方案，安排并推进声誉事件处置。每半年至少进行一次声誉风险管理评估。
6.
各级机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，都应当提交可疑交易报告。
7.
根据《民法典》的规定，违约金不是合同担保方式。
8.
根据《银行保险机构许可证管理办法》规定，保险及保险中介许可证将之前的七大类保险许可证融合为两类，即保险代理、经纪公司等统称为保险中介机构。
9.
调查人员进行案件调查时不得少于三人，并应当向世人或者有关单位和个人出示合法证件和调查（现场检查）通知书
10.
突发事件，是指符合《中华人民共和国突发事件应对法》规定的，突然发生，造成或者可能造成严重社会危害，需要采取应急处置措施予以应对的自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件。
热门答案
1.
违反国家有关规定，通过购买、收受、交换等方式获取公民个人信息，或者在履行职责、提供服务过程中超范围收集公民个人信息的，均可能构成侵犯公民个人信息罪。（）
2.
我国现有法律规定的洗钱犯罪的上游犯罪有4种。
3.
洗钱就是将非法收益通过各种手段伪装起来，转化成合法收益的过程。
4.
消费者应当努力掌握所需商品或者服务的知识和使用技能，正确使用商品，提高自我保护意识。
5.
许可证记载事项发生变更的，银行保险机构应当向发证机关缴回原证，并领取新许可证。
6.
许可证遗失，银行保险机构不必立即报告发证机关。
7.
依法严格执行大额交易和可疑交易报告制度，对涉嫌非法集资资金异常流动的相关账户进行分析识别，并将有关情况及时报告所在地国务院金融管理部门分支机构、派出机构和处置非法集资牵头部门。
8.
因参与非法集资受到的损失，由集资参与人自行承担。
9.
因行政区划调整等原因导致的行政区划、街道、门牌号等发生变化而实际位置未变动的，需要进行变更住所的申请。（）
10.
因受突发事件重大影响,银行保险监督管理机构主动决定暂时中止对银行保险机构进行现场检查、现场调查及采取其他重大监管行动,在突发事件影响消除后可视情况不开展现场检查、现场调查等监管工作。