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我国现有法律规定的洗钱犯罪的上游犯罪有4种。
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我国现有法律规定的洗钱犯罪的上游犯罪有4种。
A.正确
B.错误
正确答案：B
答案解析：《中华人民共和国反洗钱法》
Tag：
金融知识竞赛
中华人民共和国
我国
时间：2022-08-03 17:11:01
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洗钱就是将非法收益通过各种手段伪装起来，转化成合法收益的过程。
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违反国家有关规定，通过购买、收受、交换等方式获取公民个人信息，或者在履行职责、提供服务过程中超范围收集公民个人信息的，均可能构成侵犯公民个人信息罪。（）
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1.
消费者应当努力掌握所需商品或者服务的知识和使用技能，正确使用商品，提高自我保护意识。
2.
许可证记载事项发生变更的，银行保险机构应当向发证机关缴回原证，并领取新许可证。
3.
许可证遗失，银行保险机构不必立即报告发证机关。
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依法严格执行大额交易和可疑交易报告制度，对涉嫌非法集资资金异常流动的相关账户进行分析识别，并将有关情况及时报告所在地国务院金融管理部门分支机构、派出机构和处置非法集资牵头部门。
5.
因参与非法集资受到的损失，由集资参与人自行承担。
6.
因行政区划调整等原因导致的行政区划、街道、门牌号等发生变化而实际位置未变动的，需要进行变更住所的申请。（）
7.
因受突发事件重大影响,银行保险监督管理机构主动决定暂时中止对银行保险机构进行现场检查、现场调查及采取其他重大监管行动,在突发事件影响消除后可视情况不开展现场检查、现场调查等监管工作。
8.
普惠金融不属于金融消费者权益保护领域范畴。
9.
清退集资资金来源包括：可以作为清退集资资金的其他资产。
10.
任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
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1.
如果《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》的要求比驻在国家（地区）的相关规定更为严格，但驻在国家（地区）法律禁止或者限制境外分支机构和控股附属机构实施《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》的，金融机构应当采取适当的补充措施应对洗钱和恐怖融资风险，并向中国人民银行报告。
2.
各银行保险机构要强化管理制度化、制度流程化、流程信息化的内控理念，但不一定要将合规要求嵌入各项业务流程中。
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严禁在终端设备连接手机、相机、USB存储介质等一切非授权设备。
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银行保险机构大股东非公开发行债券的，银行保险机构不得为其提供担保，但可以通过合理的形式直接或通过金融产品购买。
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《防范和处置非法集资条例》所称非法集资人，是指发起、主导或者组织实施非法集资的个人。
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《防范和处置非法集资条例》所称非法集资人，是指发起、主导或者组织实施非法集资的单位和个人。
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《防范和处置非法集资条例》已经2020年12月21日国务院第119次常务会议通过，现予公布，自2021年7月1日起施行。
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金融机构的工作人员依照《金融违法行为处罚办法》受到开除的纪律处分的，5年以后才能在金融机构工作。
9.
《金融许可证管理办法》规定，金融许可证的机构编码实行终身制原则。
10.
事发银行保险机构在知悉或应当知悉案件风险事件后，应于五个工作日内将案件风险事件报告分别报送法人总部和属地派出机构。