各级机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,都应当提交可疑交易报告。


各级机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,都应当提交可疑交易报告。

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:《刑法》集资诈骗罪是指以非法占有为目的,采用虚构事实、隐瞒真相的方法,非法向社会公开募集资金、数额较大的行为。


Tag:金融知识竞赛 资金 客户 时间:2022-08-03 17:11:06

相关答案

热门答案