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金融机构应当在大额交易发生之日起5个工作日内以电子方式提交大额交易报告。
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金融机构应当在大额交易发生之日起5个工作日内以电子方式提交大额交易报告。
A.正确
B.错误
正确答案：A
答案解析：《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
Tag：
金融知识竞赛
金融机构
报告
时间：2022-08-03 17:10:29
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金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并对其适当性负责。
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金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循了解你的客户的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
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金融机构应当遵守中国人民银行有关现金管理的规定，不得允许单位或者个人超限额提取现金。
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居民委员会、村民委员会发现所在区域有涉嫌非法集资行为的，应当向当地人民政府、处置非法集资牵头部门或者其他有关部门报告。
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开展“内控合规管理建设年”活动，是压实银行保险机构合规经营主体责任的客观需要，引导从“主动合规”转向“被动合规”
4.
客户身份资料，自业务关系结束当年或一次性交易记账当年计起至少保存5年
5.
客户住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所住地。
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劳务派遣人员、第三方服务人员、保险中介从业人员等长期为银行保险机构提供服务并接受其日常管理的人员发生案件的，原则上由对其进行日常管理的银行保险机构报送案件信息。
7.
《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》未要求开展客户身份识别的业务，支付机构应按照保证完整准确重现每笔交易的原则保存交易记录。
8.
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定对职工进行反洗钱培训的,可责令限期改正，情节严重的，可给予相应责任人员纪律处分。
9.
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作,可能构成罚款。
10.
《中华人民共和国刑法修正案（十）》中“洗钱罪”扩大了洗钱罪的上游犯罪范围。
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银行保险机构应于案件确认后八个月内报送案件审结报告，报送路径与案件确认报告一致。
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银行保险机构在消费投诉处理工作中，应当核实投诉人身份，保护投诉人信息安全，依法保护国家秘密、商业秘密和个人隐私不受侵犯。
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银行保险机构自查发现的案件，是指银行保险机构在日常经办业务或日常经营管理中，通过外部举报、外部信访、外部投诉等途径，主动发现线索、主动报案并及时向银保监会案件管理部门或属地派出机构报送案件确认报告的案件。
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银行保险监督管理机构应当遵循依法、公正、及时的原则，建立健全举报处理工作机制。
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银行保险监管机构应急管理部门应当及时处理接收的银行业保险业突发事件信息报告，电话报告应制作电话记录，按特急件处理，报领导同志阅批，分职能部门阅办。
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银行支付机构不得收集与业务无关的消费者金融信息，不得采取不正当方式收集消费者金融信息，不得变相强制收集消费者金融信息。
7.
银行支付机构应当依法保障金融消费者在购买使用金融产品和服务时的财产安全，不得挪用非法占用金融消费者资金及其他金融资产。
8.
用人单位招用劳动者时，应当如实告知劳动者工作内容、工作条件、工作地点、职业危害、安全生产状况、劳动报酬，以及劳动者要求了解的其他情况
9.
与涉嫌违法事项有关的单位和个人包括没有参与违法行为，但掌握违法行为情况的单位和个人。
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在银行保险机构消费者权益保护监管评价要素中，机制与运行是权重占比最大的要素，主要评价银行保险机构消费者权益保护工作机制建设和运行情况，包括消费者权益保护审查、信息披露、个人信息保护、内部培训、内部考核、内部审计等。