非自然人客户的股权或者控制权结构异常复杂,存在()等复杂关系的,受益所有人来自洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区等情形,或者受益所有人信息不完整或无法完成核实的,义务机构应当综合考虑成本收益、合规控制、风险管理、国别制裁等因素,决定是否与其建立或者维持业务关系


非自然人客户的股权或者控制权结构异常复杂,存在()等复杂关系的,受益所有人来自洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区等情形,或者受益所有人信息不完整或无法完成核实的,义务机构应当综合考虑成本收益、合规控制、风险管理、国别制裁等因素,决定是否与其建立或者维持业务关系

多层嵌套(正确答案)

交叉持股(正确答案)

关联交易(正确答案)

循环出资(正确答案)

家族控制(正确答案)


Tag:金融知识竞赛 所有人 关系 时间:2022-08-03 17:09:00