对于高风险业务,如()等,法人金融机构应按照相关法律法规的要求,开展进一步的强化尽职调查措施,并结合高风险业务典型风险特征及时发布风险提示。
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建立账户代理行关系(正确答案)
提供资金或价值转移服务(正确答案)
办理电汇业务(正确答案)
柜面转账业务
对于高风险业务,如()等,法人金融机构应按照相关法律法规的要求,开展进一步的强化尽职调查措施,并结合高风险业务典型风险特征及时发布风险提示。
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