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反洗钱客户尽职调查可通过以下哪几种方式开展（）
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反洗钱客户尽职调查可通过以下哪几种方式开展（）
口头询问(正确答案)
实地走访(正确答案)
联网核查及互联网信息查询(正确答案)
翻查客户资料、分析历史交易(正确答案)
Tag：
金融知识竞赛
口头
客户
时间：2022-08-03 17:08:55
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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分：
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反洗钱义务主体应当建立的反洗钱三项基本制度是（）。
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法人金融机构应当制定洗钱风险管理政策和程序，包括但不限于（）。
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法人金融机构开展洗钱风险自评估应当遵循哪些原则？（）
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发生下列情况的，金融机构应当按照规定及时向中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构报告：
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发生（）等银行业保险业突发事件，应当向银保监会报告信息。
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对于高风险业务，如（）等，法人金融机构应按照相关法律法规的要求，开展进一步的强化尽职调查措施，并结合高风险业务典型风险特征及时发布风险提示。
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对洗钱高风险客户，金融机构应采取的强化控制措施包括（）：
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对未适当履行监督检查和内部控制评价职责应当承担直接责任的是：（）
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对纳入集中采购范围的采购项目，国有金融企业原则上应优先采用（）或（）的方式。
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对面向消费者提供的产品和服务，在设计开发、定价管理、协议制定等环节应就可能影响消费者的政策、制度、（）、（）、（）、（）等进行评估审查，对相关风险进行识别和提示，并提出明确、具体的审查意见。
10.
董事会的内部控制职责包括（）。
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定期报告的财务报表部分应当至少包含（）、（）和（）。
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当事人有下列情形之一的，应当依法从轻或者减轻行政处罚：
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当事人有下列情形之一的，依法从重处罚：
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单位内部治安保卫工作应贯彻（）的方针。
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下列属于银行业保险业市场乱象整治“回头看”工作内容的有（）
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下列属于洗钱的常见方式的是（）。
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下列哪些情形，是可能演化为案件的事件，属于案件风险事件（）
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下列（）案件是按照《民事诉讼法》，应当或者可以不公开审理的民事案件。
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系统性区域性风险非现场监管应重点监测（）
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我国反洗钱工作有哪些重要意义（）