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客户身份核实的措施包括（）。
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客户身份核实的措施包括（）。
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Tag：
金融知识竞赛
客户
证件
时间：2022-08-03 17:07:20
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禁止征信机构采集个人的（）以及法律、行政法规规定禁止采集的其他个人信息
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金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解（）。
相关答案
1.
金融营销宣传不得引用不真实、不准确的数据和资料；（）。
2.
金融机构有下列情形之一，监管机构可视情节轻重及其后果，取消直接负责的董事（理事）和高级管理人员五年以上十年以下任职资格：
3.
金融机构应该按照下列期限保存客户身份资料及交易记录：（）
4.
金融机构向金融消费者提供金融产品或服务时使用格式条款的，应当:（）
5.
促进普惠金融发展，要求金融机构重视金融消费者需求的（）和（）。
6.
从业人员在社会交往和商业活动中，应当：
7.
从业人员应当拒绝洗钱，及时报告（）和（），履行反洗钱义务。
8.
处置非法集资牵头部门组织调查涉嫌非法集资行为，可以采取下列措施：（）
9.
处置非法集资牵头部门组织调查涉嫌非法集资行为，可以采取下列措施（）
10.
处置非法集资牵头部门会同（）、（）加强对涉嫌非法集资的互联网信息和网站、移动应用程序等互联网应用的监测。
热门答案
1.
出现以下情形之一的，义务机构可参考监测标准阈值是否有效、监测标准设置是否合理等因素进行调整
2.
出现下列情形影响履职时，金融机构应当及时停止相关董事（理事）和高级管理人员任职并在三日内向监管机构书面报告：
3.
出现下列情形时，金融机构应当在三日内向监管机构书面报告：
4.
出现下列（）情况时，金融机构应当重新识别客户。
5.
保险资管产品可以投资于以下哪些金融产品（）。
6.
保理合同是应收账款债权人将现有的或者将有的应收账款转让给保理人，保理人提供（）等服务的合同。
7.
白阳有限公司分立为阳春有限公司与白雪有限公司时，在对原债权人甲的关系上，下列（）说法是正确的。
8.
案件处置过程中，（）等发生重大变化的，银行保险机构、派出机构应当及时报送案件确认报告续报，报送路径与案件确认报告一致。
9.
按照反洗钱法律法规的要求，金融机构对先前获得的客户身份资料的（）有疑问的，应当重新识别客户身份。
10.
按照《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》的管理要求，业内案件处置工作包括（）、（）、（）、（）、案件审结等。