出现下列()情况时,金融机构应当重新识别客户。
出现下列()情况时,金融机构应当重新识别客户。
客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的(正确答案)
先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的(正确答案)
客户要求变更身份证件号码、法实代表人或负责人的(正确答案)
客户行为或者交易情况出现异常的(正确答案)
答案解析:《金融机构反洗钱规定》
出现下列()情况时,金融机构应当重新识别客户。
客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的(正确答案)
先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的(正确答案)
客户要求变更身份证件号码、法实代表人或负责人的(正确答案)
客户行为或者交易情况出现异常的(正确答案)
答案解析:《金融机构反洗钱规定》
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