出现下列()情况时,金融机构应当重新识别客户。


出现下列()情况时,金融机构应当重新识别客户。

客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的(正确答案)

先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的(正确答案)

客户要求变更身份证件号码、法实代表人或负责人的(正确答案)

客户行为或者交易情况出现异常的(正确答案)

答案解析:《金融机构反洗钱规定》


Tag:金融知识竞赛 客户 金融机构 时间:2022-08-03 17:07:05

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