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从业人员应当拒绝洗钱，及时报告（）和（），履行反洗钱义务。
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从业人员应当拒绝洗钱，及时报告（）和（），履行反洗钱义务。
客户身份识别信息
客户风险等级
大额交易(正确答案)
可疑交易(正确答案)
Tag：
金融知识竞赛
客户
义务
时间：2022-08-03 17:07:12
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处置非法集资牵头部门组织调查涉嫌非法集资行为，可以采取下列措施：（）
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从业人员在社会交往和商业活动中，应当：
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处置非法集资牵头部门组织调查涉嫌非法集资行为，可以采取下列措施（）
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处置非法集资牵头部门会同（）、（）加强对涉嫌非法集资的互联网信息和网站、移动应用程序等互联网应用的监测。
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出现以下情形之一的，义务机构可参考监测标准阈值是否有效、监测标准设置是否合理等因素进行调整
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出现下列情形影响履职时，金融机构应当及时停止相关董事（理事）和高级管理人员任职并在三日内向监管机构书面报告：
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出现下列情形时，金融机构应当在三日内向监管机构书面报告：
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出现下列（）情况时，金融机构应当重新识别客户。
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保险资管产品可以投资于以下哪些金融产品（）。
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保理合同是应收账款债权人将现有的或者将有的应收账款转让给保理人，保理人提供（）等服务的合同。
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白阳有限公司分立为阳春有限公司与白雪有限公司时，在对原债权人甲的关系上，下列（）说法是正确的。
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案件处置过程中，（）等发生重大变化的，银行保险机构、派出机构应当及时报送案件确认报告续报，报送路径与案件确认报告一致。
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按照反洗钱法律法规的要求，金融机构对先前获得的客户身份资料的（）有疑问的，应当重新识别客户身份。
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按照《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》的管理要求，业内案件处置工作包括（）、（）、（）、（）、案件审结等。
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2017年国务院发文要求完善“三反”体制机制，“三反”是指（）。
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《银行保险机构许可证管理办法》规定，任何单位和个人不得（）金融许可证。
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》适用于哪些机构？
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《国务院办公厅关于加强金融消费者权益保护工作的指导意见》坚持（）和（）原则。
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《反洗钱法》规定的举报接受机关是：（）。
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“三反”监管体制机制是建设中国特色社会主义法治体系和现代金融监管体系的重要内容，是推进国家治理体系和治理能力现代化、维护经济社会安全稳定的重要保障，是参与全球治理、扩大金融业双向开放的重要手段。“三反”具体是指（）。
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银行保险机构应加强声誉风险应对处置,按照声誉事件的不同级别,灵活采取相应措施,可包括（）
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关于中国银保监会行政处罚办法，下列说法错误的是（）