《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划(2022-2024年)》对可疑交易情报线索的移送管理进行了规范,要求税务机关、金融监督管理部门发现涉嫌洗钱的可疑交易情报线索,可通报()处理。


《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划(2022-2024年)》对可疑交易情报线索的移送管理进行了规范,要求税务机关、金融监督管理部门发现涉嫌洗钱的可疑交易情报线索,可通报()处理。

有管辖权的公安机关,监察机关

有管辖权的公安机关,人民检察院

中国人民银行或其当地分支机构,有管辖权的公安机关(正确答案)

人民检察院,中国人民银行或其当地分支机构

答案解析:《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划(2022-2024年)》


Tag:金融知识竞赛 管辖权 中国人民银行 时间:2022-08-03 17:03:18

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